Почему бы не использовать машинное обучение для борьбы с отмыванием денег? В интересной статье MIT Tech Review Пандемия изменила способ скрытия преступниками своих денег - и инструменты искусственного интеллекта пытаются их вынюхать », описывает, как пандемия коронавируса с ее блокировками, срывом поездок и ограничениями в экономическом или экономическом плане. деятельность, связанная с наличными деньгами, является головной болью для преступников, пытающихся отмыть деньги...

Искусственный интеллект, машинное обучение и обнаружение мошенничества играют важную роль в обнаружении деятельности по отмыванию денег. Приложение Blinx AI « Незаконные деньги — борьба с отмыванием денег » выявляет подозрительную активность на счете, анализируя все данные транзакций. Приложение идентифицирует все типы учетных записей и анализирует их депозиты, снятие средств и прошлые транзакции на наличие аномалий, мошенничества или необычной активности. Это может помочь предупредить..

Заговоры и схемы преступников постоянно развиваются, стремясь быть на шаг впереди гражданского общества, но все усилия законопослушного населения делают это все труднее. Недобросовестные были вынуждены расширить свои усилия, чтобы избежать захвата, тратя больше времени и энергии на сохранение своего недавно приобретенного богатства, помимо того, чтобы просто украсть его в первую очередь. Столкнувшись с этим затруднительным положением, они часто обращаются к отмыванию денег - процессу, с..

Начнем с того, ЧТО ТАКОЕ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ? Отмывание денег - это незаконный процесс сокрытия «грязных денег» и их передачи через сложную последовательность банковских переводов или коммерческих транзакций, чтобы перевод выглядел законным. С целью отделения незаконных средств от незаконных источников деньги сначала вводятся в финансовые системы. Затем деньги переводятся на несколько уровней, чтобы затруднить отслеживание маршрута к источнику. Чистые деньги после расслоения..